A Polícia Federal deflagrou a operação “Rei da Lavagem”, em parceria com a Polícia Militar da Paraíba, com o objetivo de investigar crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e sequestro de valores nas cidades de São Bento e Paulista, na Paraíba. As investigações identificaram transações financeiras atípicas no valor de mais de 230 milhões de reais, em nome dos investigados, sem uma justificativa aparente para esse montante.
Os investigados alegavam trabalhar com venda de redes de dormir e mantas, mas movimentavam quantias significativas de dinheiro em suas contas, provenientes de empresas localizadas nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Além disso, as empresas investigadas têm proprietários que já estão sendo investigados por tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro.
O grupo criminoso utilizava contas de “laranjas” para receber valores e transferi-los para empresas e pessoas designadas por eles. A operação de hoje busca arrecadar documentos que comprovem a atuação do grupo e identificar outras pessoas envolvidas no esquema.
Não serão concedidas entrevistas.
