Nova Fase da Operação Compliance Zero: PF Apreende Bens de Bilhões em Investigações sobre o Banco Master

Em uma operação impactante, a Polícia Federal (PF) deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, na manhã desta quarta-feira (14/1), apreendendo uma quantia significativa em dinheiro, além de automóveis, joias e relógios de luxo. As imagens dessa grande ação foram compartilhadas pela corporação.

A investigação investiga suspeitas de irregularidades no Banco Master; entre os suspeitos, destaca-se o banqueiro Daniel Vorcaro, já preso na primeira fase, em novembro do ano passado. Membros da família de Vorcaro, incluindo seu pai, irmã, cunhado e primo, também são investigados.

Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, foi detido no Aeroporto de Guarulhos quando tentava embarcar para Dubai. Além disso, o empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras, aparece como alvo das investigações.

Também estão sob investigação figuras como João Carlos Mansur, fundador da Reag Capital Holding, que já havia sido alvo da PF anteriormente, por suspeitas de ocultação de patrimônio ligado ao comércio de combustíveis.

Ações da Polícia Federal

A PF realiza mandados de busca em várias entidades, incluindo Sefer Investimentos DTVM, Clínica Mais Médicos S.A., Acura Gestora de Recursos LTDA e WNT Gestora de Recursos LTDA. Esta nova fase da investigação se baseia na análise de evidências coletadas na fase inicial, que identificaram indícios adicionais de irregularidades. Ao todo, a operação abrange 42 mandados de busca em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além de um bloqueio de bens que soma R$ 5,7 bilhões. As ordens judiciais foram fornecidas pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Defesa de Vorcaro Responde

A defesa de Daniel Vorcaro emitiu uma nota, afirmando que ele colaborou integralmente com as autoridades competentes e que todas as medidas judiciais serão tratadas com total transparência. A defesa manifestou a disposição de Vorcaro para prestar esclarecimentos e reafirmou a confiança no devido processo legal.

Implicações no Banco Central

A operação se desenrola em um contexto mais amplo, onde o Banco Central retirou embargos de declaração ao Tribunal de Contas da União (TCU), referentes a uma inspeção sobre o Banco Master. Esta remessa foi formalizada após reuniões entre os presidentes das duas entidades, e a Corte não pretende interferir nas decisões do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master, mas buscará informações para garantir a regularidade do processo.

Fontes:

• Polícia Federal
• Tribunal de Contas da União
• Banco Central

Essa investigação, que vem à tona em um momento crítico para o sistema financeiro, continua a destacar as complexidades e desafios que envolvem irregularidades e sistemas financeiros no Brasil.

link original